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洗錢就是通過不正當(dāng)?shù)淖哔~，掩蓋贓款的性質(zhì)，使贓款變成正當(dāng)?shù)馁Y金往來。洗錢犯罪通常都會出現(xiàn)在毒品犯罪、黑社會性質(zhì)、恐怖活動犯罪、走私犯罪以及最常見的貪污賄賂犯罪等等，是一種嚴(yán)重破壞市場經(jīng)濟(jì)的行為。
網(wǎng)友詢問：
犯罪團(tuán)伙為使用的違法所得黑錢，會進(jìn)行洗錢，對于洗錢應(yīng)如何認(rèn)定？
湖北楚尚律師事務(wù)所肖遙律師解答：
《刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰
對于洗錢罪的構(gòu)成要件：
1、客體要件
本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
2、客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
3、主體要件
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
4、主觀要件
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
湖北楚尚律師事務(wù)所肖遙律師解析：
具有下列情形之一的可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：
(一) 知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
(二) 沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
(三) 沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;
(四) 沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的;
(五) 沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
(六) 協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的;
(七) 其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”：
(一) 通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換非法所得及其收益的;
(二) 通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
(三) 通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的;
(四) 通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
(五) 通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;
(六) 協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的;
(七) 通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。
肖遙律師簡介
擅長領(lǐng)域：刑事辯護(hù)與控告、合同糾紛、勞動糾紛、企事業(yè)單位法律顧問
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